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《西鳳酒1952代理》宜賓五糧液股份有限公司關(guān)于召開 2013 年度股東大會的通知:
《西鳳酒1952官網(wǎng)》本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決定于 2014 年 5 月9 日(星期五)上午 9 點(diǎn)在公司所在地怡心園會議廳召開公司 2013 年度股東大會。
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人:公司第四屆董事會
2、會議時間:2014 年 5 月 9 日(星期五)上午 9 點(diǎn)
3、會議地點(diǎn):公司所在地怡心園會議廳
4、會議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》《公司章程》規(guī)定。
5、會議召開方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式。
6、出席對象
(1)公司股東。截至 2014 年 5 月 5 日收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,西鳳酒招商,該股東代理人不必是本公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
(3)公司聘請的律師事務(wù)所及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員。
二、會議審議事項(xiàng)
1、2013 年度報告;
2、2013 年董事會工作報告;
3、2013 年監(jiān)事會工作報告;
4、2013 年度財務(wù)決算報告;
5、關(guān)于擬對《公司章程》進(jìn)行修訂的議案;
6、2013 年度分配方案;
7、關(guān)于 2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案;
8、關(guān)于 2014 年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案;
9、關(guān)于鄭晚賓先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)的議案。
上述議案內(nèi)容詳見 2014 年 4 月 18 日公司在《中國證券報》《證券時報》、 《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的第四屆董事會第二十七次會議決議公告及相關(guān)單項(xiàng)公告。
此外,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
三、會議登記方法
1、登記方式
(1)國家股、法人股及單位股東持單位證明、法人授權(quán)委托書、股東賬戶卡(可以是復(fù)印件)、持股憑證(需加蓋證券營業(yè)部印章)和出席人身份證辦理登記手續(xù);
(2)公眾股股東本人出席者,持本人身份證、股東賬戶卡(可以是復(fù)印件)、持股憑證(需加蓋證券營業(yè)部印章)辦理登記手續(xù);異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記;
(3)委托他人出席者,代理人需持委托人親自簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證(可以是復(fù)印件)及股東賬戶卡(可以是復(fù)印件)、持股憑證(需加蓋證券營業(yè)部印章)以及代理人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記時間:2014 年 5 月 6 日至 5 月 8 日(9:00-11:00、14:00-16:00)。
3、登記地點(diǎn):董事會辦公室。
四、其他事項(xiàng)
1、本次會議會期半天,與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
2、公司地址:四川省宜賓市翠屏區(qū)岷江西路 150 號。
會議地點(diǎn):五糧液辦公大樓區(qū)域怡心園會議廳。
3、聯(lián)系電話: 0831-3567000、3566939
傳 真: 0831-3555958
郵政編碼:644007
五、備查文件
第四屆董事會第二十七次會議決議及公告。
宜賓五糧液股份有限公司董事會
2014 年 4 月 18 日
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